Kara Para Aklama ile Mücadele (AML) ve Terörün Finansmanıyla Mücadele (CFT) Farkındalık eğitimi ile finansal suçların önlenmesinde gerekli bilgileri edinin. AML ve CFT ilkelerini anlamak, finansal kurumlar ve belirlenen finansal olmayan işletmeler ve meslekler için yasadışı finansal faaliyetleri tespit etmek, önlemek ve bildirmek açısından çok önemlidir. Bu kurs, bu kritik düzenlemeler ve finansal sistemi korumadaki rolünüz hakkında temel bilgiler sağlar.
Bu Kurs Neden Önemli?
Kara para aklama ve terörün finansmanı, küresel finansal istikrar ve ulusal güvenlik için önemli tehditler oluşturmaktadır. AML/CFT düzenlemelerine uyum, ağır cezalar ve itibar kaybını önlemek için zorunlu ve kritik öneme sahiptir. Bu farkındalık kursu, tüm ilgili personelin yükümlülüklerini anlamasını sağlayarak finansal suçlara karşı güçlü bir ilk savunma hattı oluşturur. Kariyeriniz için, hızla büyüyen ve hayati öneme sahip bir alan olan finansal uyum konusunda temel bilgiler sağlar.
Sizin ve Kuruluşunuz için Avantajlar
- Temel AML/CFT Kavramları: Kara para aklama, terörün finansmanı ve bunların aşamaları ile ilgili temel kavramları anlayın.
- Kırmızı Bayrak Tanıma: Yasadışı finansal akışları gösteren yaygın uyarı işaretleri ve şüpheli faaliyetler hakkında bilgi edinin..
- Düzenleyici Genel Bakış: AML/CFT uyumluluğu için uluslararası ve ulusal çerçeveleri tanıyın.
- Raporlama Yükümlülükleri: Şüpheli faaliyetleri (SAR/STR) bildirme konusundaki rol ve sorumluluklarınızı kavrayın.
- Kariyer Temelleri: Finansal suçlarla mücadele alanında daha fazla uzmanlaşmak için sağlam bir temel oluşturun.
AML/CFT Farkındalık kursumuz, karmaşık yasal gereklilikleri açık ve uygulanabilir bilgilere dönüştürerek, son derece erişilebilir ve etkili olacak şekilde tasarlanmıştır. Finansal sistemin korunmasında uyanıklık ve uyumun önemini açıklamak için gerçek hayattan finansal suç senaryoları kullanıyoruz.
Finansal suçlarla mücadeleye başlayın. AML/CFT Farkındalık Programına bugün kaydolun!
