EĞİTİMİN AMACI
Bu eğitim İngiliz CPD Akredite kurumu tarafından akredite edilmiş olup, genel bilgi sahibi olmanız için yarım günlük olarak hazırlanmıştır.
İlgili bütün kurum ve kuruluşlarda çalışan personele kara para aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili ve önleyici ilk önlemler ve tespit edilmesine yardımcı olma konusundaki sorumlulukları hakkında bilgi verir.
Özellikle finansal kurumlar ve uluslararası ticaret yapan kurumların uyum, risk yönetimi ve denetim görevlileri için suç gelirlerini aklama ve terör finansmanı risklerini belirlemektir ve bu konularda katılımcıları bilgilendirmektir.
KİMLER KATILABİLİR
Avukatlar, Dış Ticaret Şirketleri, Holdingler, Bankaların Uyum, Denetim, Dış Ticaret ve Kambiyo Yetkilileri, Yatırım Bankaları Çalışanları, Uluslararası Fon Yöneticileri, Yatırım Şirketleri Uyum ve Hukuk Birimleri, Kıymetli Maden İhracatçıları, Döviz Ticareti Yapanlar, Uluslararası Taşımacılık Şirketleri, Gümrük ve Kamu Görevlileri, Denetim Şirketlerinde görev yapan ilgili birim yönetici ve çalışanlar vs.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
- AML – Kara para aklama nedir,
- Dünya çapında AML/CFT düzenleyici sistem,
- Kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini kontrol etmeye yönelik yönetim yaklaşımı,
- Mali Suçlar,
- İlgili kanun ve yönetmelikler,
- Doğrulama ve risk değerlendirmesi,
- Gelişmiş durum tespiti süreci ve bir müşteri ‘yüksek riskli’ ise ne yapılması gerektiği,
- Yaptırımlar,
- MLRO’nun sorumlulukları,
- Uyum döngüsü,
- Mali suçlardan ve kırmızı bayraklardan kaynaklanan özel riskler
- Raporlama ve kayıt tutma,
- Faydalı ipuçları
Daha fazla bilgi için bizlere training@cfecert.co.uk adresinden ulaşabilirsiniz.
