Kara Para Aklama ile Mücadele (AML) ve Terörün Finansmanıyla Mücadele (CFT) Bilinçlendirme eğitimi CPD onaylı olup, Suç gelirlerinin aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ilgili kurum çalışanlarının temel düzeyle bilgilendirilmelerini sağlayarak farkındalıklarının artırılmasına katkı sunmaktır.
İlgili bütün kurum ve kuruluşlarda çalışan personele kara para aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili ve önleyici ilk önlemler ve tespit edilmesine yardımcı olma konusundaki sorumlulukları hakkında bilgi verir.
Özellikle finansal kurumlar ve uluslararası ticaret yapan kurumların uyum, risk yönetimi ve denetim görevlileri için suç gelirlerini aklama ve terör finansmanı risklerini belirlemektir ve bu konularda katılımcıları bilgilendirmektir.
Bu eğitime kimler katılabilir: Avukatlar, Dış Ticaret Şirketleri, Holdingler, Bankaların Uyum, Denetim, Dış Ticaret ve Kambiyo Yetkilileri, Yatırım Bankaları Çalışanları, Uluslararası Fon Yöneticileri, Yatırım Şirketleri Uyum ve Hukuk Birimleri, Kıymetli Maden İhracatçıları, Döviz Ticareti Yapanlar, Uluslararası Taşımacılık Şirketleri, Gümrük ve Kamu Görevlileri, Denetim Şirketlerinde görev yapan ilgili birim yönetici ve çalışanlar bu eğitime katılabilir.
Bu Eğitim Neden Önemli?
Kara para aklama ve terörün finansmanı, küresel finansal istikrar ve ulusal güvenlik için önemli tehditler oluşturmaktadır. AML/CFT düzenlemelerine uyum, ağır cezalar ve itibar kaybını önlemek için zorunlu ve kritik öneme sahiptir. Eğitimimiz, tüm ilgili personelin yükümlülüklerini anlamasını sağlayarak finansal suçlara karşı güçlü bir ilk savunma hattı oluşturur. Kariyeriniz için, hızla büyüyen ve hayati öneme sahip bir alan olan finansal uyum konusunda temel bilgiler sağlar.
Bu eğitimde değinilecek konuşlar şu şekildedir;
- AML – Kara para aklama nedir,
- Kırmızı bayrak tanımı,
- Dünya çapında AML/CFT düzenleyici sistem,
- Kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini kontrol etmeye yönelik yönetim yaklaşımı,
- Mali Suçlar,
- İlgili kanun ve yönetmelikler,
- Doğrulama ve risk değerlendirmesi,
- Gelişmiş durum tespiti süreci ve bir müşteri ‘yüksek riskli’ ise ne yapılması gerektiği,
- Yaptırımlar,
- MLRO’nun sorumlulukları,
- Uyum döngüsü,
- Mali suçlardan ve kırmızı bayraklardan kaynaklanan özel riskler
- Raporlama ve kayıt tutma,
- Faydalı ipuçları
Sizin ve Kuruluşunuz için Avantajlar
- Temel AML/CFT Kavramları: Kara para aklama, terörün finansmanı ve bunların aşamaları ile ilgili temel kavramları anlayın.
- Kırmızı Bayrak Tanımı: Yasadışı finansal akışları gösteren yaygın uyarı işaretleri ve şüpheli faaliyetler hakkında bilgi edinin.
- Düzenleyici Genel Bakış: AML/CFT uyumluluğu için uluslararası ve ulusal çerçeveleri tanıyın.
- Raporlama Yükümlülükleri: Şüpheli faaliyetleri (SAR/STR) bildirme konusundaki rol ve sorumluluklarınızı kavrayın.
- Kariyer Temelleri: Finansal suçlarla mücadele alanında daha fazla uzmanlaşmak için sağlam bir temel oluşturun.
AML/CFT Bilinçlendirme eğitimimiz, karmaşık yasal gereklilikleri açık ve uygulanabilir bilgilere dönüştürerek, son derece erişilebilir ve etkili olacak şekilde tasarlanmıştır. Finansal sistemin korunmasında uyanıklık ve uyumun önemini açıklamak için gerçek hayattan finansal suç senaryoları kullanıyoruz.
Finansal suçlarla mücadeleye başlayın. AML/CFT Bilinçlendirme Programına bugün kaydolun!